微众银行教你识别非法集资的常见手段有哪些

 

随着外部形势变化,非法集资组织化、网络化趋势日益明显,消费返利、养老投资等新型犯罪层出不穷,“互联网+传销+非法集资”模式的案件多发,层级扩张快,传染性很强。

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微众银行

1.       承诺高额回报:暴利引诱,许诺投资者以奖励、积分返利等形式给予高额回报。

2.       编造虚假项目或订立陷阱合同:不法分子通过注册合法的公司或企业,打着响应国家产业政策,开展创业创新等幌子,编造虚假项目,骗取群众“投资入股”。微粒贷征信

3.       混淆投资理财概念:不法分子利用电子黄金、投资基金、网络炒汇等新名词迷惑群众,假称新投资工具或金融产品;或利用专卖、代理、加盟连锁、消费增值返利、电子商务等新的经营方式,欺骗群众投资。

4.       以虚假宣传造势:为给犯罪活动披上合法外衣,不法分子往往会成立公司,办理完备的工商执照、税务登记等手续,以掩盖其非法目的,而无实际经营或投资项目。这些公司在豪华写字楼租赁办公地点,聘请名人作广告等加大宣传,骗取群众信任。微粒贷官网

5.       利用网络,通过虚拟空间实施犯罪、逃避打击:不法分子租用境外服务器设立网站,通过网站、博客、论坛等网络平台和微信、OQ等即时通讯工具,传播虚假信息,诱骗群众上当。一旦被查,便以下线不按规则操作等借口,迅速关闭网站,携款潜逃。

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6.       利用精神、人身强制或亲情诱骗:不法分子往往利用亲情、友情等关系,拉拢亲朋、同学或邻居加入,使参与人员迅速蔓延,以高额利息诱惑,非法获取资金。微粒贷提额

相关参考:

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http://www.webank.com/product/wyd.html

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发布时间:2019-08-21 11:37:41
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